1. 法人个人银行账户大额交易频繁者
国办函[2017]84号这个重量级文件，明确了反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院、银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组的工作思路。要求各部门发现异常，互相分享信息。因为之前税务掌握私人账户资金变动是非常困难的，现在变得越来越容易!
2. 长期通过支付宝账户、微信等线上平台转移资金者
6月底支付宝将被收编，正式接入国家网联，由中国银行监管，关闭第三方支付代扣，每笔资金流动都要经过银行，这次，中国银行将支付宝收入自己的麾下，目的就是在于为金融市场提供监督作用，提高安全系数。哪些还以为支付宝是安全的真的就大错特错了~
3. 社保不按时足额缴纳的企业
社保按照最低标准缴纳，似乎已成了行业的潜规则，很多企业至今为止也一直这样乐此不彼的交着，但是，就在前段时间，社保局公布了一批上海50家企业未按时足额缴纳社会保险费，并对其违法行为公开告示!告示信息包括企业的单位名称、法人、统一社会信用代码等。
不仅处罚你，还要曝光你!力度可谓是很大了，加上2018年后国地税合并，社保归税务局管，征收方式只会更严，没有最严。
4. 随意调整账目的企业
以前，企业所得税申报是怎样的?公司财务做好报表后，交由税务机关进行审核，确认无误才可申报。若报表存在疑点，打回去重做。
现在，国家税务总局公告2018年第15号文明确规定：企业的资产损失在税前扣除无需再报税务机关。晃眼一看，为企业省事，效率提高了很多，是不是感觉很爽?其实不是，这样操作企业的风险反而大了，为什么这么说呢?以前，企业在申报时会有税务人员为你把关，现在，无需审核，直接提交，想当于是少了道防火墙啊，以后企业一旦出现问题，责任在谁?全在企业自身，因为税务部门未经手~
看后，很多企业老板有意见了，经营一家公司，怎么要担这么多风险啊，操心自身经营不说，还得把财务、税务等问题一并规范了，企业才算安全。
俗话说得好：欲戴王冠，必承其重。企业如果想把公司持久的经营下去，还真的把这些问题都规范了。
